黑幫茶行涉洗錢5.6億 21人起訴

（綜合ETtoday新聞雲、聯合報等2家媒體報導）

台中市29歲謝姓男子具幫派背景，在台灣及柬埔寨兩地掛名經營「星月茶行」，表面販售茶葉，實際替非法博弈網站轉帳洗錢。刑事局偵六大隊去年5月接獲情資，會同台北文山第一警分局等單位組成專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦。

為規避國內銀行防火牆封鎖境外IP，集團透過人頭承租台中透天豪宅及出租套房架設VPN跳板，供境外水房進行轉帳洗錢。初步清查，僅去年4、5兩個月洗錢金額即高達5億6919萬餘元。

專案小組今年3月18日發動首波攻堅，在台中市西屯區拘捕謝男等8人，謝男以10萬元交保，其餘7人各以3萬至5萬元交保。6月30日第二波行動再查緝人頭公司負責人及下游共犯，帶回13人，均以2萬至3萬元交保。全案總計查獲21人。

警方查扣現金112萬3000元、市值約100萬元的200克金項鍊、BMW轎車、點鈔機、捆鈔機、茶行臂章、背心及木球棒等贓證物，並向法院聲請扣押洗錢帳戶逾1654萬元。全案近日經檢察官依刑法賭博罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌偵結起訴。