員工猝死案外案 揪出公司洗錢201億

（綜合聯合報、壹蘋新聞網報導）

台中地檢署今年初相驗一名慧鑫科技公司員工猝死案，從死者手機對話群組發現「銀行卡」、「USDT」等異常字眼，追出該公司實為境外洗錢集團在台客服據點。檢方偵結後，依洗錢等罪嫌起訴張姓負責人及員工共30人。

檢方查出，張姓負責人另經營序禾行銷公司，涉嫌與中國人士共謀，自2025年7月起以兩家公司台中辦公室為掩護，招募人資、營運及客服人員，經營NOW PAY、X PAY平台，供有買賣USDT需求的商戶使用。集團另架設虛假的寶可夢NFT、魔戒遊戲等網站，供個人幣商作為交易外殼，以規避中國警方查緝。

經清查金流，NOW PAY平台自2025年11月1日至2026年8月10日，涉嫌洗錢金額達163億1366萬元；X PAY平台自2025年11月1日至2026年5月27日，涉嫌洗錢金額達38億1477萬元；總計201億2844萬元，集團從中獲利3億1501萬元。

專案小組今年5月、6月及8月發動5波搜索，查扣手機、電腦主機及現金等物，張男遭聲押獲准。檢方指出，張男在員工死亡後、檢警搜索前，多次阻擋其他員工與檢警接觸；遭搜索時堅不提供電子設備密碼，羈押庭時混淆司法調查企圖脫罪，痛斥其態度惡劣，具體求刑3年以上徒刑。