台中商銀協理涉洗錢36億 當庭翻供

（綜合自由時報、聯合報等2家媒體報導）

台中商業銀行爆發勾結詐團洗錢案，萬里開發公司董事長洪岳鵬涉嫌拉攏台中商銀4名分行經理、2名襄理，自2024年9月至2025年4月間，濫用職權替12家無實際營運的虛設企業開戶，並調高每日轉帳額度達2000萬元，協助詐欺、博弈集團洗錢36億元。檢方依加重詐欺、賭博、偽造文書、違反銀行法之特別背信及鉅額洗錢等罪嫌，將洪男等7人起訴。

台中地院今（30）日開庭審理，被羈押的潭子分行張姓協理（58歲）以證人身分出庭。張男坦承與洪男因放款業務認識約8年，洪男過去介紹的客戶均屬優質、無違規，因此未料洪男會介紹「爛客戶」涉嫌洗錢。他供稱，2024年10月洪男與一名自稱「胡董」或「吳董」的男子到分行，稱要經營帶貨拍賣電商，並出示網紅「蹦闆」與「丟丟妹」的DM，表示將找兩人代言直播。張男因不認識網紅，還特別詢問年輕行員，得知兩人帶貨銷售業績不錯後，便交由行員協助開戶。

檢察官質疑，該兩家公司登記地址與上百家公司相同，審核時難道不會懷疑是虛設公司？張男則當庭翻供，稱當初在調查人員訊問時，因對方以「高風險帳戶」質問，他才順勢回答每日2000萬轉帳額度須由他核定；但羈押後仔細回想，發現兩家公司均屬一般戶，不需經他審核，也非由他進行調查。聯合報報導指出，張男強調開戶額度及是否為高風險客戶，均由經辦人員與作業主管審核，不須經他同意[1]。