黑幫水房洗錢84億 基檢起訴5人求重刑

（綜合自由時報、聯合報、ETtoday新聞雲等3家媒體報導）

基隆地檢署今日宣布偵破以某幫派「秘書」董昀昇為首的跨國洗錢集團。該集團自2024年底起，夥同水房主管黃舜仁、邱清霖等5人，利用21家人頭公司，以虛假貿易、開具不實發票等手法，在短短2年間將高達84億餘元的不法資金洗往美國、日本、中國、香港、新加坡、馬來西亞等6國。

檢調指出，該集團分工精細，由黃男、邱男擔任控盤手，將人頭公司帳戶分為第1層、第1.5層及第2層，層層轉匯後，最終由車手將款項轉至境外公司帳戶。為掩飾金流，董男另指示工程師製作各人頭公司的不實官方網站及訂單紀錄，以應付銀行風控規定。

本案源於去年8月調查局航業調查處基隆調查站偵辦一起毒品貨櫃走私案時，在搜索黑幫堂口時意外發現大量人頭公司資料及資金轉移紀錄，經檢察官周靖婷指揮偵辦，從247個可疑帳戶比對上萬筆跨境資金流向後破獲。

檢調共發動3波搜索，搜索32處據點，約談30人，扣押101個金融帳戶及3處房地產，成功查扣犯罪所得台幣1億209萬餘元，逮捕黃舜仁、邱清霖、張男、張女及許男等5人，其中4人羈押迄今。

檢方認定，黃男、邱男大量設立人頭公司並將銀行帳戶互綁約定轉帳，大幅提升每日轉帳上限，惡性重大，依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法等罪嫌起訴，並對黃、邱各求處8年重刑；張男、張女各次詐欺犯行分別求刑3年；許男各次犯行分別求刑2年6月、2年不等徒刑。