調查局掃蕩不法金流628億 防堵境外資金介選

（綜合中央社、聯合報、中時電子報等3家媒體報導）

調查局今（8）日公布「115年打擊不法金流專案」成果，動員全台24個外勤處站，查緝54案、搜索202處、約談559人，查獲地下通匯、水房洗錢、非法收集帳號洗錢、逃漏稅洗錢等不法金流合計628億6971萬元。實際查扣犯罪所得約17億6318萬元，包括現金1億1531萬元、銀行資金5億9089萬元、泰達幣2184顆、不動產35間，以及賓士、保時捷、BMW等名車12輛、高價精品包95個、名錶10支，其中包含市價約1200萬元的藍寶堅尼Urus[4]。

調查局科長黃文陽表示，專案策略為「以金流為前導、以阻斷為核心」，目標是讓境外不法資金「進不來、留不動、用不到」，防堵境外勢力透過地下金融管道將資金匯入台灣，影響年底九合一選舉公平及國家安全[4]。

專案重點案件包括：香港籍宋姓主嫌在台中七期商辦成立洗錢水房，以249支手機綁定香港金融帳戶，系統性管理OTP簡訊驗證碼，宛如「手機農場」，經手洗錢金額約港幣42.2億元（約新台幣168.9億元），主嫌等3名港籍被告遭羈押[6]。中區機動站展示查扣的「手機牆」設備，將大量手機集中放置於同一機櫃，方便管理及操作帳戶[4]。

另有大陸公司透過黃姓女子、韓姓男子在台設立公司，以每月2500至3000元「月租」方式，招攬台灣民眾提供已完成實名認證的蝦皮帳號，至少收購400多個帳號供販售劣質藍牙耳機、穿雲箭等仿冒品，相關金流逾40億元[6]。新北市調查處則破獲陸籍配偶與台籍丈夫涉嫌以「古幣」地下通匯洗錢，不法金額約1.7億元[6]。

此外，台灣高檢署因應九合一選舉，自8月17日至9月4日指揮全國檢警調執行首波查緝不法金流專案，共查獲212案、涉案588人，75人遭羈押、229人交保，查扣現金及銀行帳戶犯罪所得逾9億元，另扣得泰達幣39萬餘顆、車輛20輛、手機平板及電腦主機850件、不動產36筆[2][1]。