調查局辦研討會 聚焦跨境金流分析

（綜合中央社、中時電子報、聯合報等3家媒體報導）

調查局洗錢防制處、行政院洗錢防制辦公室及金管會銀行局，4日共同舉辦「115年犯罪金流分析與異常交易態樣研討會」，約180人與會。會議以「提升對跨境金流之敏感度」為主題，議程涵蓋虛擬貨幣洗錢防制政策、金融檢查與情資申報、新興犯罪態樣及公私協力偵測等。

法務部次長黃謀信致詞表示，金融科技與跨境交易發展使洗錢手法趨於多元且規模龐大，可謂「魔高一丈」，金融機構及執法人員須持續精進專業，透過經驗交流、情資共享及跨域合作，將自身升至「道高十丈」的境界，方能有效打擊洗錢犯罪。

金管會銀行局長童政彰則要求金融機構從被動遵循法規轉向主動風險管理，強化可疑交易報告申報效能，並提升對跨境金流的敏感度[3]。

調查局副局長連震宗指出，洗錢犯罪已不再只是地下活動，許多不法資金隱身於正常經濟活動中，透過合法交易、跨境金流及新興支付工具進行滲透與偽裝，使異常交易辨識與追查更加困難，唯有透過公私協力才能有效防堵。

連震宗也提到，調查局洗防處是金融情報中心艾格蒙聯盟（EG）重要且活躍的會員，近年依據金融情資加值分析後分送的情報，成功協助檢調警偵破神說集團、絕對能源、旺沛大、萬事通、欣福益等多起吸金、詐欺及專業洗錢案，涉及洗錢金額達250億元。