調查局打詐專案 查獲洗錢逾255億元

（綜合中央社、聯合報等2家媒體報導）

法務部調查局配合高檢署「全國強化電信詐欺查緝行動」專案，於4月13日至5月4日執行第1波打詐同步專案，查獲詐欺犯罪金額32億2548萬餘元，洗錢金額255億4844萬餘元，查扣不法所得1億6203萬餘元。專案動員17個外勤處站，繫屬台北等10個地檢署指揮，共執行49案，搜索92處，約談245人，羈押35人，破獲機房9座、水房9座，另查扣車輛3輛、名牌包10個、勞力士名錶及銀行、虛擬資產帳戶。

調查局指出，詐騙集團近年趨於專業化分工，洗錢水房除協助收取詐欺款項，更幫助線上博弈漂白不法所得，此類犯罪由黑道幫派主導控制已是趨勢，甚至有會計師、記帳士及銀行經理等專業人員參與，透過設立人頭公司帳戶開立虛假銷貨憑證，將不法所得漂白成合法收入，再以外匯等方式匯款至境外銀行帳戶。

專案期間，調查局主動破獲黑道幫派集團涉嫌跨境洗錢水房案。聯合報報導，該集團利用Facebook、Instagram及Threads等社群平台散布不實博弈娛樂城、保證獲利投資等廣告，詐騙民眾入金，並委託會計師及記帳士虛設數十家人頭公司，串聯境外公司製作不實進口報單向銀行虛報結匯，洗錢高達84億餘元[1]。

此外，調查局也查出高階金融專業人員與洗錢集團勾結的重大弊案。萬里開發負責人洪岳鵬涉嫌勾結台中商銀多名高階主管與分行經理，利用12家登記地址高度重疊、無實際營運的人頭公司，替詐騙及博弈集團洗錢逾36億元[1]。

調查局表示，詐團犯罪手法已高度進化，深度結合黑幫組織、專業人士、人頭公司，更將黑手伸入金融體系，利誘不法銀行高階主管護航，嚴重侵蝕金融體系誠信與安全。