跨境洗錢逾4.4億 5幹部聲押獲准

（綜合中央社、自由時報等4家媒體報導）

橋頭地檢署破獲以郭姓男子為首的跨境洗錢集團，該集團利用「Fp pay」、「鑫豪支付」等支付平台結合多間人頭公司帳戶進行虛假交易，為國內詐騙集團、博弈網站及資金盤代收代付非法金流，從中抽成牟利，初步核算洗錢金額逾4億4761萬元。

為躲避查緝，集團透過多間人頭公司金融帳戶分散據點，還教導人頭公司負責人接獲警方通知時應對說詞，避免帳戶遭警示。專案小組今年2月24日至6月16日間，歷經3波搜索，前往高雄市、雲林縣、台南市、屏東縣等34處據點，陸續拘提集團水房客服、提款車手、人頭帳戶提供者等15人到案，查扣手機61支、SIM卡10張、電腦主機2台、銀行存摺74本、金融卡57張、現金36萬餘元及公司印章等證物。

橋頭地檢署檢察官複訊後，認定郭姓主嫌及集團幹部等5人涉犯洗錢防制法、組織犯罪防制條例及詐欺等罪嫌重大，有逃亡、勾串共犯及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

橋頭地檢署檢察長郭景東提醒，民眾切勿提供個人帳戶或設立人頭公司供他人使用，以免淪為洗錢幫兇。