竹聯幫父子洗錢4.2億 36人落網

（綜合中央社、ETtoday新聞雲、聯合報等3家媒體報導）

台南市刑大今日宣布破獲一起跨國洗錢集團，逮捕以竹聯幫戴姓堂主為首的36名嫌犯。該集團利用29間人頭公司，在1年內（民國113年至114年間）替詐欺及地下博弈集團洗錢至境外，不法金流高達新台幣4.2億元。

警方調查，55歲戴姓主嫌與其31歲兒子，以及53歲曾姓總會計為集團核心，在台北、新北、桃園、台中、高雄等地設立29家空殼公司，表面從事一般商業往來，實則作為幫派經營的「代收代付」洗錢水房。錢一旦匯入，即透過多層次轉匯至戴男掌控的帳戶，再換匯為外幣，最終流向香港、澳門、新加坡、泰國及中國等境外銀行帳戶。

警方指出，洗錢據點藏身於新北市的化妝品貿易公司內，利用商業活動作為掩護。專案小組透過大數據分析發現帳戶金流異常，自今年3月起發動3波搜索行動，共查扣現金51萬元、手機、電腦主機、保險箱及大批營運帳據。

警方初步統計，已有58名詐欺被害人及網路博弈款項匯入該集團帳戶，受騙金額合計1235萬元。其中損失最多的周姓被害人，於2023年至2024年間在某線上博弈娛樂城下注107次，賭贏後無法出金，累計損失166萬元[2][1]。

擔任集團軍師的曾姓總會計，為躲避查緝，經常凌晨出門藏匿於附近大樓，深夜才返家。專案小組持續埋伏，趁其清晨準備再次出門時將他拘提到案[2][1]。

全案訊後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及賭博等罪嫌，分別移送新北地檢署及高雄地檢署偵辦。戴姓父子分別以20萬元、5萬元交保，曾姓會計以20萬元交保[2][1]。台南市刑大大隊長李宏倫呼籲民眾勿輕信高薪求職廣告或任意出借帳戶。