嘉檢破獲通訊行掩護跨國洗錢1.56億

（綜合ETtoday新聞雲、聯合報等2家媒體報導）

嘉義地檢署偵結一起家族經營通訊行掩護跨國洗錢、地下匯兌及逃漏稅案，全案今日起訴6人，主嫌楊姓男子被檢方建請量處有期徒刑10年以上、孫姓女子則建請8年以上重刑。

檢警調查，本案源於刑事警察局接獲民眾報案，指遭「FEIDA365」、「GSBET」等假博弈貼文詐騙匯款，金流分析發現具典型洗錢水房特徵，由檢察官黃天儀指揮偵辦。檢警依高等檢察署115年「主題式打詐－淨流專案」部署，先後發動三波搜索，共查獲楊嫌等12人到案。

首波搜索於4月21日執行，搜索楊嫌住居所及公司等7處，楊嫌遭聲押獲准；第二波於6月24日搜索孫姓主嫌等11處，孫女亦遭羈押；第三波於8月10日搜索涉案會計師事務所等3處，扣得不實發票。全案合計扣押帳戶餘額956萬3730元及自用小客車3輛。

檢方查出，楊嫌等人表面經營「蘋果屋通訊科技有限公司」等通訊行，實則利用企業帳戶交易合理性高的特性，將流入帳戶的1億5639萬2820元詐欺與博弈贓款偽裝成「貨款」，再拆分轉匯1億5575萬3390元至私人及車手帳戶，藉此規避金融機構審查。集團另涉嫌未經許可辦理兩岸地下匯兌，金額達264萬9825元。

為應付銀行風控及逃漏稅，楊嫌指示會計師虛構手機買賣、開立不實發票，涉嫌逃漏及幫助逃漏營業稅共171萬4590元。

檢方認定楊男、孫女等4人涉犯加重詐欺取財、特殊洗錢、參與犯罪組織及非法辦理國內外匯兌等罪嫌；楊男及2名會計師另涉商業會計法填製不實憑證及稅捐稽徵法逃漏稅等罪。