地產公司掩護博弈洗錢13億 8人起訴

（綜合中央社、聯合報等2家媒體報導）

台中檢警破獲以35歲徐姓男子為首的跨境博弈洗錢集團。徐男等人以合法地產公司為掩護，利用全台至少14家人頭公司帳戶及個人網銀帳戶，於114年9月至115年6月間協助境外博弈網站洗錢，金額達13億9981萬餘元。

集團另成立非法支付平台「YD支付」，每筆代收款抽取3.5%手續費，並架設假精品買賣平台、開立假發票掩飾犯行。一旦帳戶遭警示，即簽和解書佯裝買賣糾紛脫罪[1]。

檢警查出，集團成員張男化身私人幣商，假借「進口貨款」名義向銀行購匯美元，匯往香港OSL數字資產有限公司交易所購買泰達幣（USDT），再轉入專屬錢包。經幣流分析，該電子錢包7個月內收轉入1319萬9872.35顆USDT，轉出1319萬8745.76顆USDT，市值逾4億2143萬餘元[2]。

聯合報報導指出，該集團在廈門設有洗錢據點，並勾結地產公司充當金流斷點[1]。警方於今年4月至6月間發動三波搜索，查扣涉案帳戶30餘本、公司大小章、假貨單與假發票、境外水房連線傳接盒等證物，帶回徐男等11人，其中4人經法院裁定羈押禁見。

檢方偵結後，依違反組織犯罪防制條例、刑法賭博、洗錢防制法、商業會計法等罪嫌，將徐男等8人起訴，並向法院聲請沒收洗錢標的共13億9981萬餘元。