騰雲集團在台博弈洗錢17億 17人遭起訴

（綜合壹蘋新聞網、ETtoday新聞雲、聯合報等6家媒體報導）

台北地檢署今（27）日偵結騰雲集團在台博弈洗錢案，依組織犯罪、賭博、洗錢防制法等罪起訴在台負責人朱大潛、會計師甘逸偉等17人及精博等5家公司。集團首腦、柬埔寨籍中國男子蘇忠生因潛逃海外，已發布通緝。

檢方調查，蘇忠生自2016年來台，未經經濟部投審會許可，透過朱大潛、甘逸偉等人陸續成立天堂遊戲、騰雲資訊、精博互娛、誠安數位、順為信息、崴拓資訊等6家公司，表面為科技公司，實為中國博弈集團的台灣分部。集團招募工程師開發「好運國際」等線上賭博平台，並自行研發「順付Pay」入出金系統，嫁接支付寶、微信等支付工具，提供賭客儲值及提領，同時設置客服團隊處理賭客問題。

為隱匿不法所得，集團在新加坡、英屬維京群島（BVI）、香港等地設立多家境外空殼公司，由朱大潛指示會計人員製作虛偽交易合約、開立不實統一發票，將海外賭金層層轉匯回台灣公司帳戶，製造金流斷點。自2018年8月至2026年1月間，共洗錢約17億3323萬元新台幣（美金5573萬餘元），朱大潛等17名被告的犯罪所得合計約2007萬元。

檢方對在台負責人朱大潛求刑9年、併科罰金1000萬元；會計師甘逸偉利用專業協助造假合約，求刑7年6月、併科罰金500萬元；集團會計宋怡臻、曾之岳各求刑4年、併科罰金250萬元。全案已查扣集團犯罪所得6億6166萬餘元，並就洗錢總額17億餘元及被告犯罪所得2007萬餘元，向法院聲請沒收。朱大潛目前在押，移審後將由台北地院召開接押庭決定是否續押。

此案手法與先前太子集團案如出一轍，但規模及金額約僅其三分之一[6]。