調查局破獲四海幫85億跨境洗錢集團

（綜合壹蘋新聞網、聯合報等2家媒體報導）

調查局航業處基隆站去年偵辦貨櫃毒品走私案，搜索國內四大幫派之一的四海幫堂口時，從扣押證物中發現大量人頭公司及鉅額不明金流，進而破獲全台最大跨境洗錢集團。全案清查不法金流高達近2.8億美元（約合台幣85億元），查扣不法所得1億餘元。

全案起源於四海幫總部「秘書」董昀昇去年從墨西哥走私200公斤毒品來台被查獲，專案小組進一步追查發現，董昀昇常出入四海幫位於台北東區的總部，該總部租下整棟商辦為掩護，內部設有幹部會議室、招待所及大型KTV、撞球檯，各大堂口要角平日在此聚會商討洗錢等不法活動。調查官搜索時不僅查扣寫有洗錢手法的白板，還發現擺設客製化高檔木雕，上面印有招財對聯。

調查局指出，董昀昇夥同黃舜仁、邱清霖等5名具有財會專長的幹部，招攬11名操盤手，透過63家人頭公司，聯合新北、台中、嘉義等多組詐騙集團，收取毒品交易、博弈、投資、求職及網購等詐欺手段獲得的贓款，再以層層轉匯手法洗錢。航業處基隆站副主任吳克俊表示，集團先將款項匯到16家人頭公司，再轉匯至中國、香港、新加坡、馬來西亞、日本及美國等146家境外公司，2024至2025年間匯出洗錢資金高達近2.8億美元。

為規避國稅局及金融單位調查，集團僱用有銀行背景的張恭銘擔任會計帳務人員，與多家記帳業者勾結，透過人頭公司製造大量不實交易紀錄、虛開發票，甚至偽造進出口報單及國際貿易紀錄。集團還申報營業稅及營所稅，製造正常營運假象。檢警調過濾247個可疑帳戶及上萬筆金流，連續發動3波行動，搜索32處據點，拘提約談30人到案。

據了解，四海幫總部去年遭調查局掃蕩後，集團幹部已將總堂移往台北市其他地區，辦案人員密切注意動向[1]。