廢五金交易涉洗錢百億 負責人夫婦等7人收押

（綜合中央社、聯合報、ETtoday新聞雲等5家媒體報導）

台中地檢署偵辦嘉虹金屬有限公司廢五金交易洗錢案，初估該集團透過數十家公司及金融帳戶，分層收受、轉匯及提領鉅額資金，並製作不實發票規避洗錢通報及逃漏稅捐，洗錢金額逾100億元，詐領退稅及逃漏稅捐超過5億元。聯合報報導總金額達105億元[1]。

本案源自財政部北區國稅局透過高檢署「可疑帳戶預警中心」機制通報，發現嘉虹金屬等多家公司涉逃漏稅，經高檢署整合分析後發交台中地檢署偵辦，為該機制上路後首起案件。

檢方於8月19、20日動員19名檢察官、254名專案小組成員，持73張搜索票對73處所執行搜索，拘提37名被告到案。查扣現金近5000萬元、4輛藍寶堅尼等名車，並向法院聲請扣押裁定扣得3億6698萬元。

檢方複訊後，認定嘉虹金屬陳姓負責人、其配偶林姓財務人員等37人涉犯組織犯罪、稅捐稽徵法、商業會計法及洗錢防制法等罪嫌重大。其中陳姓夫婦等7名核心成員有逃亡、串滅證之虞，經聲請獲准羈押禁見；其餘28人以1萬元至200萬元不等交保，1人限制住居、1人請回。

聯合報獨家報導，該集團資金來自國外，利用人頭公司偽造合約、開立假發票洗錢，再派車手持假憑證直接到銀行臨櫃提領，單筆可達1000萬元。今年7月更衍生黑吃黑案外案，一名車手提領1000萬元後遭人洗劫，搶匪已落網，現金疑遭快速轉移，另案偵辦中[1]。