泰國對中國富商王益承發逮捕令 涉加密貨幣洗錢

（綜合中央社、聯合報、TVBS新聞等3家媒體報導）

泰國特別調查廳（DSI）近日對中國商人王益承（Wang Yicheng）發出逮捕令，指控他涉嫌參與犯罪組織，利用非法加密貨幣挖礦，為詐騙與線上博弈所得資金進行洗錢。

DSI發言人沃拉南（Woranan Srilam）23日表示，王益承已於去年11月被依竊盜罪及違反《電腦犯罪法》起訴，目前「據信該嫌疑人已逃離泰國」，泰國當局正與國際夥伴合作追查其下落。王益承未回應置評請求，中國外交部則表示對相關情況並不知情。

DSI上週聲明指出，除王益承外，另對4名未公布姓名的中國籍人士及4名緬甸籍人士發出逮捕令。曾任泰中貿易協會領袖的王益承，被認定是該中國投資人集團的核心人物。

路透社2023年調查報導即鎖定王益承，美國區塊鏈分析公司TRM Labs指出，其加密貨幣錢包在2021至2022年間接收至少910萬美元（約新台幣2.9億元）資金，來源指向俗稱「殺豬盤」的網路詐騙手法，部分詐騙機房設於泰緬邊境的「KK園區」。一名加州71歲美國老翁因此被騙光270萬美元積蓄。美國執法部門2023年6月已從王益承名下帳戶強制扣押50萬美元虛擬貨幣[1]。

泰國警方是在調查一宗高達2,800萬美元（約新台幣9億元）的重大竊電挖礦案時，意外扯出此洗錢鏈[1]。王益承案發前擔任「泰亞經濟交流總商會」副會長，長期與泰國政界、執法高層應酬。全球比特幣挖礦機巨頭「比特大陸」（Bitmain）2023年曾稱其為「密切合作夥伴與重要客戶」[1]。隨著逮捕令發布，該商會已緊急切割，聲稱王益承早已離開董事會，對其私人犯罪行為一無所知[1]。