假相親真詐騙 女業務寄5張提款卡淪人頭

（綜合中時電子報、聯合報、自由時報等3家媒體報導）

刑事警察局預防科今（16）日公布一起「假相親、真詐騙」案例。台北市一名30歲醫療器材女業務，今年3月透過臉書「優質ABC相親活動」廣告，結識自稱在美國出生長大、財富自由的周姓男子。雙方以全英文通訊，男方每日噓寒問暖，迅速發展為情侶關係，並曾外出碰面一次。

交往約一個月後，周男藉口投資稅務問題需返美，為取信女方，表示願將近期投資獲利的20萬人民幣（約台幣90餘萬元）贈與她作為一個月生活費。周男以金額過大為由，要求女方提供5個不同銀行的帳戶分批匯款。女業務提供了自己名下3個帳戶，並向胞兄借用2個帳戶。

隨後周男又稱「香港外匯管理中心」需進行金流查證，要求女方將5張提款卡快遞寄給指定銀行人士。上月20日，女業務從便利商店寄出金融卡，短短3天後，這5個帳戶即被詐騙集團作為人頭帳戶大量匯入贓款。23日起陸續有被害人報案，女業務與胞兄的帳戶全遭凍結。警方通知到案後，女業務才驚覺受騙，周男已失聯，全案由台北市警局偵辦中。

刑事局指出，近期詐騙手法演變，不再以「穩賺不賠的投資」或「出金需繳保證金」騙取財物，而是以「欲匯款給對方當生活費」為名，誘騙被害人交出帳戶與提款卡。警方提醒，若感情進展異常快速、短期內論及承諾，且對方主動提及給大筆金錢卻要求提供多個帳戶或寄出提款卡，即為詐騙陷阱。此外，交付金融卡供他人使用已觸犯《洗錢防制法》，提供3個以上帳戶者可處3年以下有期徒刑、拘役或併科100萬元以下罰金；即使未達刑罰程度，也會遭警察機關告誡，5年內禁止新開戶，舊有帳戶網銀、電支功能停用，每日轉帳提款上限降至1萬元。